Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
21.07.2015
RSS лента

На очередном заседании Совета директоров РусГидро

17 июля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

***

Совет директоров признал члена Совета директоров Общества Быстрова Максима Сергеевича независимым директором.

Совет директоров сформировал новые составы комитетов при Совете директоров.

Совет директоров определил количественный состав Комитета по аудиту при Совете директоров - 3 человека и избрал в Комитет следующих лиц:
  • Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Пивоварова Вячеслава Викторовича, - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора.
Председателем Комитета избран заместитель Председателя Совета директоров Иванов Сергей Николаевич.

Совет директоров избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям следующих лиц:
  • Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора;
  • Пивоварова Вячеслава Викторовича, - члена Совета директоров ПАО «РусГидро», независимого директора.

Председателем Комитета избран член Совета директоров Пивоваров Вячеслав Викторович.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду до 16.11.2015 обеспечить разработку (доработку), утверждение и внедрение следующих внутренних документов Общества:
  • Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
  • Положения о внутреннем аудите;
  • Положения о системе управления качеством;
  • Положения о системе управления рисками;
  • Положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.
В срок до 30.11.2015 необходимо предоставить в Росимущество отчет об исполнении данного поручения, а также информацию об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ), долгосрочных программах развития (ДПР) и об утверждении и внедрении в деятельность Общества ДПР и Положения о КПЭ.